Convocase a Asamblea General para el día 30 de Septiembre de 2.022 a las 14:00 hs., en la sede social calle Güemes y Deocarets de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz. De no estar presente la mayoría de Accionistas con derecho a voto, la Asamblea se realizará con los Accionistas presentes el mismo día a las 15:00 hs., en el lugar indicado anteriormente, a fin de tratarse el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Inventario correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Mayo de 2.018.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Inventario correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Mayo de 2.019.
4) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Inventario correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Mayo de 2.020.
5) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Inventario correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Mayo de 2.021.
6) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Inventario correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Mayo de 2.022.
7) Retribución de Directores y Síndico.
8) Distribución de utilidades.
9) Fijación del número de directores (Art. décimo primero del estatuto social).
10) Integración del Directorio de acuerdo a lo resuelto en el punto precedente.
11) Designación de Síndico titular y suplente.
Los señores accionistas cumplimentarán el segundo párrafo del Art. 238 de la Ley 19.550 en Secretaría de la Sede Social de Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 hs. hasta el 23 de Septiembre de 2.022.-
Dr. Gustavo M. CARRIZO
Presidente de Directorio
MEPRISA S.A.
