Caleta Olivia
Santa Cruz
Argentina
19/05/2017

EL ENTE ANTILAVADO QUIERE QUE SE DECLARE NULA LA DECISIÓN JUDICIAL
Sueños Compartidos: la UIF apeló la falta de mérito de Julio De Vido

Buenos Aires
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió anular la falta de mérito del ex ministro de Planificación y procesarlo por su responsabilidad en el desvío de 206 millones de pesos destinados al plan de viviendas sociales de las Madres de Plaza de Mayo.
Según había anticipado el matutino porteño Clarín, el organismo que dirige Mariano Federici y que es querellante en esa causa, entregó una serie de informes sobre el circuito de plata negra escondido detrás del plan “Sueños Compartidos” y que sirvió para aumentar el patrimonio de los Schoklender y otros de las involucrados.
Fuentes judiciales habían adelantado que el juez federal Martínez de Giorgi quiere profundizar sobre “la lógica del manejo y control del dinero en efectivo” que se obtenía luego de cambiar los cheques oficiales en “cuevas financieras”, que se quedaban con un porcentaje de la plata. Todavía en la causa quedan unas 100 personas que son partícipes menores o socios de los financistas José Fernando Caparrós Gómez y Guillermo Greppi y que el juez ahora deberá decidir su situación procesal.

Maniobras
Sergio Schoklender salió de la cárcel sin un peso -donde cumplió su condena por parricidio- y luego de que Hebe de Bonafini lo nombrara apoderado de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo creó una red de empresas que manejaba su contador, Abraham Gotkin, otro de los procesados. La red estaba formadas por las empresas Antártica Argentina, Meldorek, Partner Human, Resources, Eagle Security & Investigation, Exportadora Kano, Setek, Armoring Systems, Iturnety Sky Performance. A su vez, Greppi -investigado en otra causa por el allanamiento que el juez federal Norberto Oyarbide frenó a su financiera Propyme- manejaba las empresas Cabaña Agropecuaria Del Zonda S.A. y Agropecuaria Monte León S.A que cobraron parte de los cheques y están eximidas del pago del impuesto al cheque.
De todos modos, la nave insignia de Shoklender era Meldorek -que se había quedado con parte de las obras que manejaban las Madres- y tenía relaciones con las offshore uruguayas Tivenwest S.A. y Bilcasur S.A.

Resolución
En su resolución, Martínez de Georgi señaló sobre los manejos financieros irregulares: - “Del análisis del giro de los fondos asignados, se observó que la suma de 206.438.454,04 pesos no se encontraba asociada a gastos relacionados con la construcción de viviendas, sino que, por lo contrario, había tenido como destino: a) empresas agropecuarias, b) personas físicas y jurídicas vinculadas a estas actuaciones, c) pagos frecuentes a personas físicas, d) empresas bursátiles, financieras, cooperativas y mutuales, y e) pagos a funcionarios públicos”.
- “El período en que esta operatoria tuvo lugar coincide temporalmente con numerosas transacciones en las que se han visto beneficiados los encartados y las empresas con las que guardan vínculos, sin que exista otra causa que las justifique”.
- “Esa comprobación ha sido solamente parcial debido a que en los casos en los cuales las operaciones de colocación de ese dinero se realizó a través de empresas bursátiles y financieras, la misma mecánica de la maniobra ha permitido, en muchos casos, borrar su rastro, invisibilizando de ese modo su concreto destino”.



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